Сингапур сократит порог проверки казино до 2950 долларов США: СМИ

Управление по регулированию азартных игр Сингапура (GRA) должно сократить на 20 процентов сумму депозита наличными, направляемую на счет клиента казино, который будет подвергаться проверке на благонадежность клиентов.

Согласно сообщению сингапурского новостного агентства CNA, повод для такой проверки будет сокращен до 4000 сингапурских долларов (около 2950 долларов США) с 5000 сингапурских долларов в любом из казино города, включая Эльдорадо казино онлайн.

По данным новостного агентства, этот шаг будет реализован в этом году, однако власти не уточнили, когда именно новые требования вступят в силу.

В обновленной Национальной оценке рисков отмывания денег города-государства, обнародованной на прошлой неделе, упоминается намерение регулятора азартных игр снизить порог проверки для транзакций казино с клиентами.

Последнее было ссылкой на базирующуюся в Париже международную группу по надзору за финансовыми действиями. На прошлой неделе ФАТФ провела пленарные заседания и заседания рабочих групп в Сингапуре.

Т. Раджа Кумар, первый исполнительный директор органа-предшественника GRA, Управления по регулированию казино, был президентом ФАТФ с 1 июля 2022 года по 30 июня этого года.

В Национальной оценке рисков отмывания денег в Сингапуре упоминается, что GRA «периодически пересматривает существующие нормативные требования с целью усиления режима ПОД/ФТ в секторе».

В Сингапуре существует дуополия казино между Resorts World Sentosa, которой управляет Genting Singapore Ltd, и Marina Bay Sands, которой управляет подразделение Las Vegas Sands Corp.

В отчете говорится, что угроза отмывания денег для сингапурских казино является "умеренно высокой" из-за таких факторов, как то, что многие игроки казино были из-за пределов страны.